В деле, связанном с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и подделкой документов, перед судом предстали 15 человек. Среди них есть те, кто скрывается от правосудия, и те, кто находится под стражей. Все они являются гражданами разных арабских стран.
По словам генерального прокурора ОАЭ, эти люди обвиняются в подделке официальных документов, включая документы Министерства экономики, Торговой палаты и Таможенной службы. Они использовали эти поддельные документы, чтобы требовать возврата налогов за фиктивные товары, которые они ложно заявляли как купленные, облагаемые налогом и экспортируемые.
Расследование показало, что подозреваемые создали компании, специально предназначенные для реализации этой мошеннической схемы. Они незаконно присваивали возвраты НДС при импорте, перенаправляя средства, предназначенные для Федерального налогового управления.
Общая сумма, украденная обвиняемыми, оценивается более чем в 107 миллионов дирхамов (около 3 миллиардов рублей). Власти выявили попытки легализовать эти незаконные доходы.
Подозреваемым предъявлены серьёзные обвинения, и они ожидают суда.